Theo báo cáo của Công an TP Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, Ninh Thị Vân Anh (được biết đến với tên gọi Anna Bắc Giang hay Tina Duong, SN 1995, quê Bắc Giang) đã thừa nhận 2 vụ việc mà các nạn nhân tố cáo cô có hành vi lừa đảo.

Thừa nhận thuê xe để bán và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Vụ thứ nhất, Anna Bắc Giang thừa nhận thuê xe ôtô tự lái của Công ty Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở quận Tân Bình) rồi sau đó đem bán cho một người ở Ninh Bình, chiếm đoạt 390 triệu đồng. Đến tối 30/9, tổ công tác của Công an TP Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe này mang nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 tại Ninh Bình.

Nguồn gốc xe này là của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công ty Gia Đình Việt thuê từ 1/12/2021. Từ ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê xe ôtô với công ty trên, đã thanh toán tiền thuê 3 tháng theo hợp đồng là 45 triệu đồng và trả 5 triệu đồng tiền công cho nhân viên công ty khi mang xe đến giao ở TP Phan Thiết.

Hết hạn hợp đồng thuê, Vân Anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt luôn chiếc xe. Đến ngày 9/6, lấy lý do là cần vốn kinh doanh cửa hàng trái cây ở Ninh Bình, Vân Anh bán chiếc xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng và đã nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao bản phô tô giấy đăng ký xe nên sau đó Vân Anh đã vào TP.HCM, thông qua mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe để giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin.

Tina Duong nói với anh Hiếu rằng chủ xe là ông Dương Quốc Th. đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6 làm thủ tục sang tên và giao đủ tiền nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh Hiếu.

Xuất phát từ đơn tố cáo của đại diện Công ty Gia Đình Việt, Công an TP Phan Thiết đã mời Vân Anh lên làm việc. Kết quả, Tina Duong đã thừa nhận phi vụ thuê xe để bán như trên và cho biết không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Trong những ngày ồn ào về câu chuyện Tina Duong, Công an TP Phan Thiết đã nhận nhiều đơn của các cá nhân ở các tỉnh thành tố cáo cô gái này lừa đảo. Và một vụ việc khác Anna Bắc Giang đã thừa nhận lừa đảo là vụ bị ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tố cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Ông Nhựt từng tố cáo Vân Anh tại Công an tỉnh Bắc Giang, sau đó đơn được chuyển đến Bình Thuận. Và mới đây, ông Nhựt đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP Phan Thiết.

Theo đơn tố cáo, Vân Anh đã từng bước tiếp cận làm quen, thân thiết với ông, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: Dùng lời nói, nhắn tin câu chữ tạo dựng lòng tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho ông rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ ông chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh đưa ra.

Qua làm việc với công an, Vân Anh thừa nhận đã lừa đảo 1,5 tỷ đồng của ông Nhựt. Hiện Công an TP Phan Thiết đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… để có căn cứ xử lý Vân Anh theo quy định pháp luật.