Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với: Đào Thị Oanh (Giám đốc Công ty Adia), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earh Vibes) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ vận chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Chiều 17/4 tại TP.HCM, Hội thảo quốc tế “Phát triển tương lai bền vững 10” được tổ chức, tập trung thảo luận chuyển đổi xanh và kinh tế tái tạo cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối SMEs. Sự kiện góp phần định hướng thích ứng tiêu chuẩn môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa mục tiêu phát triển bền vững.
Ngày 17/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo “Nông nghiệp thông minh” nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp dựa trên tri thức và dữ liệu. Đây được xem là hướng đi tất yếu giúp nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho nông sản Việt.
Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam là dự án có vai trò kết nối liên vùng quan trọng. Hiện tại chính quyền phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến, trước ngày 30/4, sẽ ban hành tất cả các quyết định thu hồi đất của dự án mở rộng đường Lĩnh Nam.
Ngày 17/4 tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII.
