Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố ra tòa đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm ra trước Tòa án cùng cấp để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, thành lập Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) làm ăn chung, tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng. 

 Những dự án không có thật này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư: Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5 - 6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng, Phước Long B… rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm đã lập nên tổng cộng 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh; thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách. Các đối tượng cũng phân những nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỷ đồng.

Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Còn Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Trần Thị Mỹ Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Hiện Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng…/.

Hồng Giang