UBS bị phạt 125 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

Ngày 3/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nhiều cơ quan quản lý của nước này đã công bố các khoản phạt một chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn ngân hàng UBS do không tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Singapore tăng cường hoạt động phòng chống rửa tiền

Nhật Bản đối mặt bài kiểm tra mới về chống rửa tiền

UBS hướng tới hoàn tất thương vụ sáp nhập Credit Suisse

Algeria tăng cường quản lý thị trường vàng nhằm chống rửa tiền