Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý, hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo nghi vấn ông Phạm Đình Hoàng (59 tuổi, trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cất giấu trong người một lượng hàng hóa không khai báo.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo chủ trì, phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị); Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị); Đội Kiểm soát Chống buôn lậu Khu vực miền Trung - Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí bên dưới thắt lưng, bên trong quần dài mà ông Phạm Đình Hoàng đang mặc có 1 túi vải caro màu nâu được buộc quanh thắt lưng. Bên trong túi vải này có chứa 9 miếng kim loại màu vàng, hình bầu dục, kích thước không đồng nhất, được gói trong các tờ giấy bạc. Qua đấu tranh ban đầu, ông Phạm Đình Hoàng khai nhận, 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều là vàng do ông khai thác được tại Lào.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm để giám định. Kết quả giám định tang vật, Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Đà Nẵng (Bộ Công an) xác định 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng (Au), với hàm lượng trung bình là 93,9%, tổng khối lượng là 1167,08 gam, tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 8/7/2024, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Trước đó, tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý cùng nhiều cá nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Thị Hóa (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, với tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng. Số vàng lậu này được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam nhằm thu lời bất chính.