Từ tháng 10/2021, Nguyễn Thanh Tùng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy khách có nhu cầu đặt tour du dịch trong nước tăng cao nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua đặt tour du lịch online. Tùng tìm kiếm số chứng minh thư nhân dân (CMND), tài khoản ngân hàng của các công ty du lịch, lập các trang Fanpage để đăng thông tin, bài viết quảng cáo tour du lịch giá rẻ, không có thật, sử dụng sim “rác” lập các tài khoản Zalo tư vấn cho khách hàng có nhu cầu. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, Tùng khóa trang Fanpage, xóa tài khoản Zalo để chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của khách. 

Tùng vào các hội nhóm mua bán giấy chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng trên Facebook. Tại đây, Tùng được một tài khoản Facebook (hiện không xác định được tên tài khoản) hướng dẫn tìm chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân và thông tin của văn phòng luật để mua tài khoản công ty. 

Tùng đã mua thông tin tài khoản của 2 doanh nghiệp đã thành lập, có liên quan đến lữ hành du lịch, có người đại diện theo pháp luật và số tài khoản ngân hàng. Đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Lữ hành VN72 (Công ty Du lịch và Lữ hành VN72) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Du lịch Việt Nam 89 (Công ty Vận tải và Du lịch Việt Nam 89).

Khi mua được thông tin 2 doanh nghiệp trên, Tùng gửi 2 số điện thoại đã mua cho Facebook Văn phòng luật (hiện không xác định được thông tin) để nhận thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Tùng được Fanpage Văn phòng luật gửi cho file mềm hồ sơ của 2 công ty nêu trên qua Zalo gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Du lịch và Lữ hành VN72 và Công ty Vận tải và Du lịch Việt Nam 89; điều lệ hoạt động của công ty; Hợp đồng ủy quyền đăng ký kinh doanh… để kiểm tra thông tin. Văn phòng luật trên đã chuyển bản có dấu đỏ Giấy đăng ký kinh doanh, con dấu giả của 2 công ty trên, hợp đồng mở tài khoản ngân hàng đăng ký số điện thoại do Tùng cung cấp để nhận mã OTP của số tài khoản mở tại ngân hàng MBBank. 

Tiếp đó, bị cáo tự lập các trang Fanpage tên “Best Travel”, “TopBay Travel”, “Phú Quốc Travel”, “Nha Trang Travel”, “Nha Trang Booking”, “Halo Tour”, “Việt Travel”... trên Facebook. Sau đó bị cáo đăng bài quảng cáo các tour du lịch không có thật tại Nha Trang, Phủ Quốc, Đà Nẵng, Sapa… bằng cách lên internet copy bài viết, hình ảnh các tour thật, sau đó tự biên soạn, chỉnh sửa lại giá bán thấp hơn... 

Ngoài ra, Tùng còn mua nhiều sim điện thoại khác nhau, lập Zalo tên Vũ Hạnh, “Việt Travel” để trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Khi khách hàng đặt tour, Tùng yêu cầu khách đặt cọc 50% giá trị tour hoặc thanh toán 100% giá tour. Sau khi khách hàng chuyển tiền, Tùng làm giả hợp đồng đặt cọc, phiếu thu, giấy xác nhận “booking phòng”, “booking vé máy bay” để gửi cho khách qua Facebook hoặc Zalo. 

Với khách hàng yêu cầu kiểm tra thông tin đặt phòng, Tùng liên hệ với số hotline của khách sạn, resort để hỏi đặt phòng như thông tin trong tour du lịch, nhưng chưa thanh toán tiền. Khi khách hàng gọi điện đến khách sạn, resort kiểm tra thông tin thì được xác nhận có thông tin đặt phòng nhằm tạo sự tin tưởng, chuyển thanh toán số tiền còn lại cho Tùng. Gần đến ngày khách đi tour, Tùng xóa các trang Fanpage, Zalo, bỏ số sim điện thoại để chặn liên hệ và chiếm đoạt tiền.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Nguyễn Thanh Tùng đã gian dối, sử dụng pháp nhân của 2 công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 83 bị hại.

Kim Anh - Thanh Thủy