Dù không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và đến nay mất khả năng chi trả.
Chiều tối ngày 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS. Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái (SN 1986, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty cùng về tội danh này.
Theo Cơ quan Công an, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Linh và Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng nhận thấy hoạt động của Công ty Vietnam Capital có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án để điều tra.
Sau thời gian đấu tranh, thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, chiều 20/12, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
VNA | 21-12-2023, 08:18
11-10-2025, 11:25
10-10-2025, 20:14
12-10-2025, 06:00
12-10-2025, 06:01
11-10-2025, 21:00
12-10-2025, 06:56
10-10-2025, 15:40
10-10-2025, 09:16
07-10-2025, 21:02
07-10-2025, 19:34
Số liệu do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản công bố ngày 10/10 cho thấy, tính đến cuối tháng 6 năm nay, số lượng người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản đạt hơn 3,9 triệu người, tăng 5% so với cuối năm 2024, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.;
12-10-2025, 07:32
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 11/10, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner và vợ là Ivanka Trump, đã được đón chào bằng những tràng pháo tay tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv khi họ bước vào thư viện công cộng Beit Ariella để gặp gỡ các gia đình có người bị bắt làm con tin.;
12-10-2025, 07:27
“Người khổng lồ” công nghệ Meta của Mỹ mới đây đã mở rộng tính năng dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các video ngắn (Reels) trên Facebook và Instagram, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực thu hẹp rào cản ngôn ngữ trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.;
12-10-2025, 07:06
- Đặc phái viên Mỹ phát biểu tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv - Bước tiến lớn của “gã khổng lồ” công nghệ Meta - Bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được trao Kỷ lục Guinness thế giới - Tôn vinh những trái tim đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng;
12-10-2025, 06:56
Malaysia đang đẩy mạnh chiến lược trở thành một cường quốc về công nghệ chuyên sâu, với trọng tâm là hai lĩnh vực nền tảng: chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những động lực chính của chiến lược này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý và khối doanh nghiệp.;
12-10-2025, 06:55
Tại các địa phương khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, các hộ nông dân đang đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và đưa vào trồng các giống nho mới năng suất, chất lượng cao. Cách làm này không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh tế, mà còn nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nho ăn tươi trên thị trường.;
12-10-2025, 06:02