Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán; phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng, cho vay nặng lãi.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "báo"). Xác định tính chất phức tạp, tinh vi của nhóm đối tượng, Công an Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Tại trụ sở điều tra, đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Thắng "đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho "cấp dưới" quản lý. Đàn em của Thắng "đấu" và Nam "báo" tiếp tục chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược. Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc các đối tượng là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Mỗi khi giao dịch xong, chúng sẽ "thu hồi" tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu. Theo cơ quan chức năng, Thắng "đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp./.