Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2011, Đoàn Hồng Chương, Nguyễn Minh Thành, Huỳnh Minh Tuấn đã cùng nhau thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt). Mặc dù công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn khoa học máy tính Liên Lục Địa xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính của trang web này là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt tiền.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và nhân viên của Công ty Cộng Đồng Việt bên cạnh việc giới thiệu, kêu gọi đầu tư trên trang web trên còn thường xuyên tổ chức tư vấn để tìm kiếm khách hàng đầu tư với lời hứa hẹn sẽ cho hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm hồng sâm, linh chi, ngũ bảo linh đơn, tinh dầu thông đỏ. Đồng thời, Công ty cũng thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Để khuyến khích khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, Công ty Cộng Đồng Việt đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ô tô... Giai đoạn đầu, công ty này trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết nhằm chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, Đến khi có nhiều khách hàng thì chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, Đoàn Hồng Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng. Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, số tiền còn lại là 107,8 tỷ đồng đã bị Chương cùng đồng phạm chia nhau sử dụng. Chương được chia số tiền 4,5 tỷ đồng và đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 6.000 m2 huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đến tháng 8/2012, khi thấy lượng khách hàng giảm mạnh, Chương và đồng bọn đã đóng cửa hết các văn phòng đại diện, gỡ trang web… rồi bỏ trốn. Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương, Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê. Tuy nhiên, Thành và Chương bỏ trốn, dẫn đến việc nhà chức trách quyết định tách vụ án và truy nã Thành và Chương.

Ngày 15/7/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tòa, Đoàn Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được chủ tọa hỏi về tổ chức của Công ty Cộng Đồng Việt, Chương khai bản thân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc còn Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc. Theo Chương, lúc đầu bị cáo được nhận lương nhưng về sau thì không.

Chương khai, bị cáo không biết Công ty Cộng Đồng Việt lừa gạt khách hàng vì công ty có dòng tiền ra và vào. Đến khi có nhiều người gọi điện đòi tiền thì Chương mới biết Nguyễn Minh Thành cùng công ty đang lừa gạt, chiếm đoạt tiền của bị hại. Chương cho biết bản thân và gia đình không có tiền, bị cáo chỉ đứng tên 2 thửa đất ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nên xin Hội đồng xét xử được bán để trả nợ, khắc phục vụ án; phần còn lại sau khi bị cáo mãn hạn tù sẽ làm việc để trả.

Tại tòa, các bị hại yêu cầu Hội đồng xét xử tiếp tục dùng tài sản của Công ty Cộng Đồng Việt để khắc phục hậu quả, đồng thời thanh lý 2 mảnh đất do Đoàn Hồng Chương đứng tên để trả dứt nợ. Còn về phần hình sự, các bị hại đề nghị tòa xem xét xử lý theo pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Hồng Chương 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự; đồng thời, bị cáo Chương tiếp tục bồi thường cho các bị hại 2 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Minh Thành vẫn đang bị truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau./.

Hồng Giang