Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Kiếm (42 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Yến Trà) và Lý Thị Huệ (47 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hai chủ tiệm vàng này bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ vận chuyển trái phép 19 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỉ đồng) từ Campuchia về Việt Nam mà Công an tỉnh đã triệt phá vào tối 25/7.

Đồng thời, những người vận chuyển trái phép vàng là Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi), Nguyễn Hoài Tâm (22 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội danh trên

Vào thời điểm trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh chia thành hai mũi (đường bộ lẫn đường sông) tổ chức mật phục.

Tại khu vực sông Bình Di đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi, ngụ Tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình) đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên áp sát bắt giữ đối tượng.

Phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia. Cùng lúc này, Tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời Hồ Văn Sơn, Nguyễn Hoài Tâm về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia (đưa vào các tiệm vàng ở TP Châu Đốc để tiêu thụ). Còn Phong sau đó cũng ra đầu thú.

Từ lời khai những người này, cơ quan điều tra đã thực hiện tám Lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan, tạm giữ hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang, nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan.