Liên quan đến vụ án này, bị cáo Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cũng bị xét xử về ba tội danh trên. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 4/2020, Chiên tổ chức việc cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất hợp pháp. Chiên cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng một 1 triệu đồng một ngày, tương đương lãi suất từ 109,5% một năm đến 182,5% một năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8” (người vay tiền chỉ được nhận 80% số tiền vay và phải trả đủ trong thời hạn 50 ngày, tương đương lãi suất 146% một năm). Thực hiện việc cho vay tiền và thu nợ, Chiên thuê Việt, Trưởng, Thắng, Lãm và Hiếu. Chiên phân công Việt, Thắng và Trưởng đến nhà người vay đòi tiền, nếu người vay chưa có tiền thì đe dọa bắt họ phải trả.

Nếu khách vay vẫn không trả tiền, Chiên chỉ đạo Thắng pha sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn lẫn với nhau rồi phân công Lãm và Hiếu ném chất bẩn vào nhà các khách nợ tiền để đe dọa, uy hiếp tinh thần, khiến người vay phải trả nợ cho nhóm Chiên.

Kết quả điều tra còn xác định, Vương là thợ cắt may tại xưởng may của gia đình Chiên cũng tham gia vào việc cho vay lãi nặng. Khoảng tháng 11/2020, do cần tiền sử dụng việc gia đình nên chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1995, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay của Chiên với tổng số 500 triệu đồng dưới hình thức vay lãi ngày.

Thực tế, chị Dung chỉ nhận được số tiền 446 triệu đồng, Chiên đã cắt lãi 54 triệu đồng ngay khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị Dung. Quá trình khám xét chỗ ở của Chiên, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 77 hợp đồng vay tiền có thông tin của những người vay.

Ngoài ra, Chiên và đồng phạm còn cho vay lãi nặng đối với 18 người với tổng số tiền vay là 2,1 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp từ số tiền lãi và tiền thu phí làm hợp đồng là gần 420 triệu đồng (lãi suất Chiên cho vay từ 146% một năm đến 182,5% một năm). Trong đó, Vương đã tham gia thu tiền của 8 người, giúp Chiên hưởng lợi bất hợp pháp hơn 89 triệu đồng.

Đối với 35 người khác liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng những người có tên trên không đến làm việc. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Chiên và đồng phạm liên quan đến hành vi vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, Chiên và đồng phạm đã cho 19 người vay tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 420 triệu đồng. Ngoài việc cho vay nặng lãi, Chiên, Việt, Trưởng, Thắng, Lãm còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cụ thể, chị Lâm Thị Nhàn (SN 1978, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã nhiều lần vay tiền của Chiên, sau đó không có khả năng trả nợ. Ngày 17/7/2021, chị Nhàn còn nợ Chiên số tiền 1,8 tỷ đồng nên Chiên nhiều lần nhắn tin qua ứng dụng Zalo chửi bởi, đe dọa, ép chị Nhàn trả tiền.

Tối 17/7/2021, Hiếu và Lãm cùng nhiều người bạn xã hội khác đến ăn cơm tại nhà Chiên. Lúc này, Chiên nói với cả nhóm biết việc chị Nhàn đang nợ tiền, đã đòi nhiều lần nhưng chưa được. Sau đó, Chiên chỉ đạo Hiếu ném chất bẩn vào nhà chị Nhàn để ép chị này phải trả nợ.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, Hiếu rủ Lãm đi cùng và gọi điện bảo Thắng pha chất bẩn để Hiếu mang đi ném vào nhà chị Nhàn. Thắng pha hai túi nilon hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn.

Rạng sáng 18/7/2021, Hiếu lấy hai túi chất bẩn trên rồi gọi điện hẹn Lãm ra nghĩa trang gặp nhau. Tại đây, cả hai đội mũ lưỡi chai, mặc áo chống nắng nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hiếu chở Lãm đến nhà chị Nhàn và Lãm ném một túi chất bẩn qua tường rào vào sân nhà chị Nhàn và một túi chất bẩn vào cửa cuốn cửa hàng nhà chị Nhàn rồi cùng nhau bỏ chạy. Hậu quả, hai xe máy để trong sân nhà chị Nhàn bị dính sơn đỏ, phải sửa chữa, thay thế các phụ tùng với số tiền lớn.

Sau một ngày mở tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chiên 11 năm 6 tháng tù về ba tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo đồng phạm của Chiên tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến 10 năm 9 tháng tù về ba tội danh trên.