Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với: Đào Thị Oanh (Giám đốc Công ty Adia), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earh Vibes) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ vận chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.