Menu
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Cơ quan công an đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Nguyễn Thị Khuyên
Văn Đình Toàn
Từ năm 2019 đến khi bị khởi tố công ty đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng thông qua 39.000 hợp đồng góp vốn của các nhà đầu tư. Đến nay không có khả năng thanh toán số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2019, các đối tượng sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, hoạt động đa cấp dựng ra các hoạt động kinh doanh, nhưng thực tế không có hoạt động gồm hệ thống siêu thị tiện ích, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản, cửa hàng kinh doanh vàng…
Các đối tượng tổ chức các sự kiện rầm rồ ở các địa phương để đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, đồng thời đưa ra mức lãi suất hơn 35% khi góp vốn vào công ty. Số tiền thu được không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà sử dụng tiền của người góp sau trả cho người góp trước, trả lương thưởng cho thành viên của mạng lưới, và chi tiêu mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Những dấu hiệu bất thường trong hoạt động góp vốn cho CTCP tập đoàn Tâm Lộc Phát dưới hình thức hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông đã được phản ánh cách đây không lâu.
Vnews/TTXVN
VNA | 19-04-2024, 15:38
23-06-2025, 16:04
05-06-2025, 22:18
18-06-2025, 13:18
23-06-2025, 15:26
23-06-2025, 07:19
22-06-2025, 21:12
22-06-2025, 19:40
Sáng 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn). ;
24-06-2025, 10:22
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 7h00 sáng theo giờ Israel (tức 11h theo giờ Hà Nội).;
24-06-2025, 07:19
Quân đội Israel cho biết Không quân nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự ở tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran, trong ngày 23/6, ngày giao tranh thứ 11 giữa hai nước kể từ khi Tel Aviv tiến hành cuộc không kích phủ đầu Iran.;
23-06-2025, 15:37
Tờ Times of Israel đưa tin còi báo động đã vang lên khắp nước này sau khi xuất hiện tên lửa được cho là phóng đi từ Iran.;
23-06-2025, 15:26
Sáng 23/6, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) thông tin, ở thôn 1 Minh thái, xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên) xảy ra vụ việc xe ô tô chở 5 người trong gia đình bị lũ cuốn trôi.;
23-06-2025, 11:54
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 23/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.;
23-06-2025, 07:19