Menu
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Cơ quan công an đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Nguyễn Thị Khuyên
Văn Đình Toàn
Từ năm 2019 đến khi bị khởi tố công ty đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng thông qua 39.000 hợp đồng góp vốn của các nhà đầu tư. Đến nay không có khả năng thanh toán số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2019, các đối tượng sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, hoạt động đa cấp dựng ra các hoạt động kinh doanh, nhưng thực tế không có hoạt động gồm hệ thống siêu thị tiện ích, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản, cửa hàng kinh doanh vàng…
Các đối tượng tổ chức các sự kiện rầm rồ ở các địa phương để đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, đồng thời đưa ra mức lãi suất hơn 35% khi góp vốn vào công ty. Số tiền thu được không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà sử dụng tiền của người góp sau trả cho người góp trước, trả lương thưởng cho thành viên của mạng lưới, và chi tiêu mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Những dấu hiệu bất thường trong hoạt động góp vốn cho CTCP tập đoàn Tâm Lộc Phát dưới hình thức hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông đã được phản ánh cách đây không lâu.
Vnews/TTXVN
VNA | 19-04-2024, 15:38
07-07-2025, 12:00
08-07-2025, 18:46
18-06-2025, 13:18
05-06-2025, 22:18
09-07-2025, 20:43
09-07-2025, 09:44
08-07-2025, 17:51
06-07-2025, 11:35
Ngày 10/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang và 3 bị can khác. ;
10-07-2025, 09:27
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chiều tối 9/7, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xảy ra ít phút trước đó. ;
09-07-2025, 23:26
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời Bộ Quốc phòng 8 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời mời 5 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm. ;
09-07-2025, 21:52
Chiều tối 9/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết vừa tìm thấy thi thể 2 em nhỏ (13 tuổi và 14 tuổi) đều trú tại địa phương, không may bị trượt chân rơi xuống sông và mất tích trong ngày 5/7 vừa qua. Hiện địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên hai gia đình có con em gặp nạn trong vụ đuối nước đau lòng trên.;
09-07-2025, 20:43
Ngày 9/7, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ du khách tử vong khi chơi dù lượn tại bán đảo Sơn Trà vào chiều tối 8/7.;
09-07-2025, 09:44
Sáng 9/,7 đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa một ô tô và khoảng 5 xe máy tại phố Trần Đại Nghĩa (đoạn gần nút giao Đại La - Trần Đại Nghĩa, Hà Nội) .;
09-07-2025, 09:21