Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định xét xử đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, phiên tòa sơ thẩm này diễn ra vào 19-3 tới đây và dự kiến kéo dài trong 20 ngày.
Bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng VPLS Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Luật sư Nguyễn Văn Tú (Đoàn Luật sư Bắc Giang) bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng). 13 bị cáo liên quan cũng có các luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 10 bị can thuộc tập đoàn này đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên các Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.
Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống” để trở thành trái chủ sơ cấp, Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền rất lớn trái pháp luật của hàng nghìn nhà đầu tư trái.
Cáo trạng xác định, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (hầu hết không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp) và “lách” quy định, tháng 7-2021, Đỗ Anh Dũng thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc tập đoàn và giao cho Đỗ Hoàng Việt (con trai Dũng) chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.
Bị can Dũng cũng ủy quyền cho Phó tổng của Công ty Tân Hoàng Minh và 21 cá nhân tại các công ty thuộc tập đoàn ký hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu, thực chất là để bán trái phiếu cho nhà đầu tư.
Viện kiểm sát (VKS) xác định, Công ty Tân Hoàng Minh đã thu được tổng cộng gần 14.000 tỉ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do công ty này chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc, mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.
Hàng ngày, các số liệu thu/chi đều được báo cáo cho bị can Dũng thông qua Trung tâm Tài chính – Kế toán và Văn phòng chủ tịch, Tổng giám đốc để Chủ tịch Tân Hoàng Minh theo dõi, chỉ đạo, điều hành.
Do tin tưởng các gói trái phiếu phát hành đúng quy định pháp luật, có dòng tiền đầu tư minh bạc, đầu tư thật vào dự án… nên nhiều người dân đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu (thực chất là mua trái phiếu) để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc làm gian dối này, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Cụ thể, Đỗ Anh Dũng dùng dòng tiền của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua đến hạn trước là hơn 5.000 tỉ đồng; trả gốc, lãi vay của ngân hàng tổng cộng gần 2.000 tỉ đồng; trong đó trả nợ SHB 1.800 tỉ đồng và trả nợ Agribank hơn 157 tỉ đồng.
Tiếp đến là thanh toán tiền mua cổ phần, dự án, tạm ứng đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.500 tỉ đồng; thanh toán các chi phí cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh là hơn 929 tỉ đồng và chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng, như đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng số tiền hơn 800 tỉ đồng.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng dùng số tiền chiếm đoạt được thanh toán lãi và “hỏa hồng” trái phiếu số tiền hơn 316 tỉ đồng. Số dư còn lại trên trong khoản của Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là 214 tỉ đồng. Số tiền này Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi sau khi khởi tố vụ án.
Như vậy, ngoài số dư còn lại trên tài khoản của Tân Hoàng Minh, toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan sử dụng hết, không đúng mục đích. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi được tổng cộng hơn 8.000 tỉ đồng.
VNA | 27-02-2024, 10:34
19-10-2025, 17:29
15-10-2025, 06:00
14-10-2025, 17:40
19-10-2025, 17:26
19-10-2025, 07:52
19-10-2025, 19:00
19-10-2025, 07:52
17-10-2025, 07:07
14-10-2025, 14:26
Tại Cuba, Hội báo quốc tế Granma–Rebelde khẳng định vai trò của báo chí chân chính trong việc bảo vệ sự thật và lan tỏa thông tin chính xác. Với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí và nhà báo quốc tế, trong đó Việt Nam; sự kiện là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác truyền thông trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với thách thức tin giả và thông tin sai lệch.;
19-10-2025, 21:59
Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình: 1. Ngày 20/10, khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV 2. Chậm nhất cuối năm 2026 phải xong dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 3. Đột phá trong thành lập liên minh cầm quyền ở Nhật Bản 4. Hàng triệu người Mỹ tuần hành với khẩu hiệu “No Kings”;
19-10-2025, 21:00
Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội 2025 bế mạc, nhằm tuyển chọn các tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự SEA Games 2025.;
19-10-2025, 20:58
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc đang gần hoàn tất, tuy nhiên một số dự án vẫn chậm tiến độ do thiếu vật liệu xây dựng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương cấp, điều chuyển vật liệu, đẩy nhanh thi công “3 ca 4 kíp” để hoàn thành sớm các công trình hạ tầng chiến lược của vùng.;
19-10-2025, 20:57
Ngày 19/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Washington liên quan tới mọi khả năng đối thoại Mỹ – Triều nhân chuyến đi tới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc.;
19-10-2025, 20:21
Ngày 19/10, truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã mở cuộc tấn công vào Dải Gaza, trong bối cảnh Israel và phong trào vũ trang Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ này.;
19-10-2025, 20:13
