Theo điều tra, tháng 6-2022, Đinh Văn Nhật được Phạm Quang Tiệp (sinh năm 1996 ở Nam Định) thuê làm nhiệm vụ nhắc nợ những người mà Tiệp cho vay tiền. Nếu ai chậm trả nợ, Nhật sẽ tìm đủ cách đe dọa, chửi bới. Ngoài ra, đối với những người có nhu cầu vay, Đinh Văn Nhật cũng chịu trách nhiệm thẩm định gia cảnh, nơi ở của khách hàng. Sau khi xác định được nhà cửa, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của người vay, Nhật sẽ cho khách hàng viết giấy vay nợ dưới hình thức mua bán điện thoại, lãi suất 20% và cắt lãi đầu. Trong số tệp khách hàng của Tiệp có chị T. (sinh năm 1977 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vay lãi của Tiệp số tiền 10.000.000 đồng từ tháng 8-2022 và Nhật được gaio liên hệ với chị T để thẩm định nhân thân lai lịch.

Thời điểm này, chị T đang làm giúp việc cho ông L.T.C (sinh năm 1966, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, chị T đã nói với Nhật mình là... vợ của ông C để được vay tiền và Tiệp đã “giải ngân” ngay sau khi chị T ký vào bản hợp đồng mua bán điện thoại như đã giao kèo. Đến tháng 9-2022, do mâu thuẫn nên Nhật không làm cho Tiệp nữa mà tách ra làm riêng. Đối tượng rủ thêm một người bạn góp tiền chung với mình rồi tiếp cận với số khách hàng mà Tiệp đã giao cho trước đó để “chăm sóc”.

Khoảng tháng 10/2022, Nhật gặp lại chị.T và hai bên thỏa thuận cho vay số tiền 15.000.000 đồng, cắt lãi đầu 3.000.000 đồng, đồng thời quy ước chị T phải trả Nhật số tiền này trong vòng 50 ngày, mỗi ngày đóng 300.000 đồng. Người phụ nữ trên trả được 7.000.000 đồng thì không chuyển tiền cho Nhật nữa và cắt toàn bộ liên lạc với chủ nợ. Thấy chị T tắt máy, đối tượng tin rằng chị T là vợ ông C nên đã gọi điện, nhắn tin đòi tiền. Dù ông C khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng vẫn bị tiếp tục nhắn tin đe dọa. Đến khoảng tháng 4/2023, biết được việc nhà ông C bị ném chất bẩn, Nhật liền gọi điện và nhận mình chính là người chỉ đạo đàn em làm việc trên, rồi tiếp tục đe dọa sẽ tấn công bằng chất bẩn nếu ông C không trả tiền cho chị T Lo sợ, ông C đã đồng ý trả thay người giúp việc số tiền 7.000.000 đồng.

Ngày 5/5/2023, nạn nhân đã chuyển khoản trước cho Nhật 2.000.000 đồng, số tiền còn lại sẽ thu xếp trả sau. Một vài ngày sau, thấy ông C vẫn chưa trả nốt tiền, Nhật lại gọi điện đe dọa. Bức xúc, nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.