Hiện tại, CQĐT đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với: Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1978, trú ở đường nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội); Trương Minh Trang (SN 1988, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phan Huy Ích (SN 1978, trú ở quận Long Biên, Hà Nội); và Mai Đức Chung (SN 1977, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, “Hường họ nghiện ma túy nặng. Để có tiền ăn tiêu, sử dụng ma túy, Hường tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và khi con nợ không đủ khả năng chi trả, “bà trùm” sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản. Khi có tiền trong tay, Hường nuôi nhiều nhân tình, đàn em bằng tiền và ma túy; thậm chí hỗ trợ mua, xây nhà; và đổi lại, đám này sẽ thay mặt Hường đi đòi nợ, uy hiếp con nợ.

Để che mắt cơ quan chức năng, Hường thành lập công ty và tiến hành cho vay lãi nặng. “Bà trùm” thuê Trương Minh Trang làm thư ký chuyên tổng hợp sổ sách, nhắc khách đóng tiền lãi. Khi khách chậm trả tiền thì Phan Huy Ích, Mai Đức Chung sẽ ra tay.

Quá trình khám xét đối với Hường “họ”, CQĐT thu giữ 1 khẩu súng dạng cold xoay, 10 viên đạn, 127 viên nén, 29 gói nilon chứa ma túy cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội cho vay lãi nặng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.