Theo thông tin ban đầu, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, trong đó tập trung là cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com... Cầm đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia; tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, những đối tượng khác được phân công nhiệm vụ cụ thể như đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua (trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung mang ký hiệu riêng)...

Cơ quan Công an xác định, số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần 30.000 tỷ đồng.