Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên mạng xã hội Zalo, Viber… với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 23/7, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy (SN 1989, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) và Đỗ Tiến Thành (SN 2000, cùng tạm trú Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 BLHS và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây bức xúc dư luận, Công an quận Hà Đông phát hiện Huy có biểu hiện đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn và kinh doanh tài chính dưới dạng “bốc họ” với lãi suất cao trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội.
Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi. Các đối tượng không sử dụng địa điểm cố định, không đặt biển hiệu cầm đồ hoặc kinh doanh tài chính theo phương thức truyền thống, mà sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên mạng đăng quảng cáo cho vay để khách có nhu cầu liên hệ trên không gian mạng.
Do đó, trong quá trình điều tra, chỉ cần một đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện thì đối tượng trong nhóm sẽ lập tức xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ của cả nhóm trên không gian mạng.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy và Thành cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Từ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này hoạt động kinh doanh tài chính trên không gian mạng dưới hình thức cho vay "bốc bát họ" với tỷ lệ “10 ăn 8”, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng); lãi suất cho vay 146%/ năm.
Để tổ chức hoạt động tội phạm, các đối tượng bàn bạc và phân công từng nhiệm vụ, từng khâu, như quảng cáo, khai thác người có nhu cầu vay tiền; kiểm tra thông tin khách vay; làm thủ tục cho khách vay tiền; và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Bên cạnh đó, Huy và Thành sử dụng mạng xã hội Zalo, Viber cùng ứng dụng quản lý khách vay…
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2022 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay ở nhiều quận, huyện, thị xã như: Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì…. với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng./.
VNA | 23-07-2023, 13:09
11-10-2025, 11:25
12-10-2025, 06:00
11-10-2025, 19:10
12-10-2025, 06:56
10-10-2025, 20:14
02-10-2025, 21:41
10-10-2025, 15:40
10-10-2025, 09:16
07-10-2025, 21:02
07-10-2025, 19:34
Hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee hôm 10/10, khiến 16 người mất tích, đã không còn sau những nỗ lực tìm kiếm của hàng trăm nhân viên cứu hộ.;
12-10-2025, 11:23
Cảnh sát Đức ngày 11/10 cho biết tại một khu chợ ở trị trấn Giessen, miền Trung nước này đã xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.;
12-10-2025, 11:21
Ngày 11/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hoan nghênh một đề xuất hạt nhân tiềm năng “công bằng và cân bằng” từ Mỹ song cho biết nước này chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào cho đàm phán.;
12-10-2025, 11:20
- Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá vàng trong nước sáng nay bật tăng, cao hơn giá vàng thế giới 15 triệu đồng/lượng - Các vùng ngập lụt ở miền Bắc kéo dài tới bao giờ? - Liên tiếp xảy ra xả súng gây thương vong ở Mỹ - Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân “công bằng” từ Mỹ;
12-10-2025, 10:56
Giới chức Mỹ ngày 11/10 cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong 2 vụ xả súng riêng rẽ ở bang Mississippi, miền Nam nước này, tối 10/10 (theo giờ địa phương).;
12-10-2025, 10:49
Với tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, những ngày qua, các Tăng ni, phật tử tại Chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ đã không quản ngại vất vả ngày đêm, làm hàng nghìn suất ăn, chuẩn bị lương khô, nước lọc để gửi đến các địa phương đang bị cô lập do ngập úng. ;
12-10-2025, 10:43
