Theo tài liệu điều tra, Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới kê khống giá trị hợp đồng; chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách sai quy định, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Tổng công ty. Ngoài ra, Thái Đức Minh (Trưởng ban Kinh doanh và Phát triển thị trường); Nguyễn Thị Mai Hương (Kế toán trưởng) và nhiều nhân viên mua, sử dụng hóa đơn tiếp khách khống để “rút” tiền của Tổng công ty, gây thiệt hại cho doanh nghiệp là hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Phạm Hà (Tổng Giám đốc), Nghiêm Trọng Thăng (Phụ trách Văn phòng Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Các đối tượng: Thái Đức Minh và Nguyễn Thị Mai Hương hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tài sản xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Ngày 22/8/2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Giang (nguyên Tổng Giám đốc), Hồ Mạnh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.