Cảnh báo hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật

Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật, đồng thời cảnh báo rằng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi có thể dẫn đến những rủi ro mới.

Đức điều tra nghi án rửa tiền

Tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Hàn Quốc sẽ mạnh tay với nạn rửa tiền xuyên biên giới