Một tập đoàn sòng bài ở Australia bị phạt 100 triệu AUD

100 triệu AUD (khoảng 62 triệu USD) là khoản tiền phạt mà Star Entertainment, tập đoàn điều hành sòng bạc lớn thứ hai Australia, có thể sẽ phải nộp phạt vì đã không có các biện pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền tại sòng bạc của mình ở thành phố Sydney.

Xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền của Công ty Alibaba từ 12/8

Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo rất lớn

Ngân hàng và hải quan phối hợp phòng chống rửa tiền

Bắt 1 trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu