Qua nắm bắt tình hình, C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Đường dây này đa phần đều rất trẻ, giỏi công nghệ thông tin và quy tụ các đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh thành và thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang...

Ngày 6/12, Trinh sát C02 đã bắt giữ các kẻ này tại 1 khách sạn ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). Sau đó, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, ngày 22/11, Cục C02 Cơ quan thường trú tại TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp 14 điểm của những kẻ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Cảnh sát xác định, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp, cá cược bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com...

Số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch hơn 100 tỷ đồng. Một cán bộ điều tra cho biết, trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP.HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng./.