Tây Ban Nha triệt phá đường dây “rửa tiền” lớn nhất châu Âu

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm 14/10 cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm tài chính có quy mô lớn nhất ở châu Âu được vận hành như một “ngân hàng rửa tiền” cho các băng nhóm tội phạm ma túy.

Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT

Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo rất lớn

Bắt 1 trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu