Binance nộp mức phạt kỷ lục vì rửa tiền

Ngày 21/11, Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức. Binance cũng đồng ý nộp các khoản phạt với tổng giá trị hơn 4 tỷ USD, mức phạt kỷ lục trong lịch sử Mỹ.

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT

Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Bắt 1 trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu

Tây Ban Nha triệt phá đường dây “rửa tiền” lớn nhất châu Âu