Các đối tượng cá cược trên mạng trong đường dây này giao dịch với số tiền lên tới 50 tỷ đồng. Đường dây cá cược do Trần Nguyễn Khương Duy (SN 2002, HKTT tại phường 13 quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thế Toản (SN 1991, HKTT tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) điều hành, hoạt động liên tỉnh.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Trong đó, Nguyễn Khương Duy và Bùi Thế Toản, bị tạm giữ về hành vi “tổ chức đánh bạc”. 6 trường hợp bị tạm giữ về hành vi “đánh bạc” gồm: Dương Tuấn Anh (SN 2001, HKTT tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Ngô Đăng Quyết (SN 1983); Đặng Công Quý  (SN 1987); Nguyễn Văn Tân (SN 1971) và và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, cùng trú tại quận Hà Đông) và Tưởng Văn Vân(SN 1984, HKTT Hoàng Diệu, Chương Mỹ), đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an quận Hà Đông cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán, bước vào giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 cũng là thời điểm các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận tăng cường công tác trinh sát, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình; bám sát địa bàn, chủ động quản lý đối tượng, đặc biệt là các đối tượng, ổ nhóm, tụ điểm có nghi vấn tiến hành hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trong quá trình trinh sát và nguồn tin của nhân dân cung cấp, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông có thông tin về Bùi Thế Toản, nghi vấn có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com).

Quá trình theo dõi, xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ,  đấu tranh, triệt phá đối với ổ nhóm tội phạm này.

Việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu. Trong đường dây này, đối tượng tổ chức đánh bạc liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Do hoạt động đánh bạc tổ chức trên không gian mạng nên có nhiều đối tượng trong đường dây không quen biết nhau.. . Công an quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch phá án. Đến ngày 29/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông chia làm nhiều mũi; đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện Hà Đông, Chương Mỹ thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và triệu tập và bắt giữ được các đối tượng liên quan.

Qua điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành. Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó, Duy chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Vụ án đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.