Ngân hàng nhận diện rủi ro tội phạm rửa tiền

Trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các Tổ chức tín dụng thực thi Luật Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng 28/6, Hiệp hội ngân hàng đã tổ chức toạ đàm “Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”.

Cảnh báo tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo rất lớn

Ngân hàng và hải quan phối hợp phòng chống rửa tiền

Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền