Phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Các báo cáo gần đây của các tổ chức uy tín toàn cầu chỉ ra nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực tiền mã hóa, tài sản số, đồng thời đặt ra thách thức mới trên toàn cầu. Trước tình hình đó, sáng nay 20/9, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về phòng chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch tiền mã hóa.

Ngân hàng nhận diện rủi ro tội phạm rửa tiền