Con trai Tổng thống Colombia bác cáo buộc rửa tiền

Ngày 1/8, tại một phiên tòa được tổ chức tại thủ đô Bogota, ông Nicolas Petro, con trai của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã phủ nhận các cáo buộc về tội rửa tiền và làm giàu bất chính.

Bắt 1 trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu

Tây Ban Nha triệt phá đường dây “rửa tiền” lớn nhất châu Âu

Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

Một tập đoàn sòng bài ở Australia bị phạt 100 triệu AUD