Đức điều tra Ngân hàng Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền

Ngày 28/1, Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin với nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Đức truy quét đường dây gian lận và rửa tiền quốc tế

Brazil triệt phá tội phạm rửa tiền và buôn lậu

Singapore phạt nặng 9 tổ chức tài chính liên quan đến vụ bê bối rửa tiền

Ngân hàng Anh bị phạt nặng vì không giám sát rửa tiền