Singapore phạt nặng 9 tổ chức tài chính liên quan đến vụ bê bối rửa tiền

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã phạt 9 tổ chức tài chính 21,55 triệu USD do vi phạm liên quan đến vụ bê bối rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất Singapore cách đây 2 năm. Đây được cho là mức phạt tích lũy lớn thứ hai mà ngân hàng trung ương Singapore áp dụng với những vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Singapore thu giữ hơn 4 tỷ USD “tiền bẩn”

Binance nộp mức phạt kỷ lục vì rửa tiền

EU tăng cường biện pháp chống rửa tiền

Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn