Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn

Ngày 16/2, giới chức khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người bị tình nghi có liên quan đến một vụ rửa tiền ước tính lên tới 1,8 tỷ USD. Đây cũng là đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở trung tâm tài chính này.

EU tăng cường biện pháp chống rửa tiền

Binance nộp mức phạt kỷ lục vì rửa tiền

Singapore triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn

Con trai Tổng thống Colombia bác cáo buộc rửa tiền