Ngân hàng Anh bị phạt nặng vì không giám sát rửa tiền

Tại Anh, Ngân hàng Metro Bank vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

Bắt 1 trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu

Binance nộp mức phạt kỷ lục vì rửa tiền

EU tăng cường biện pháp chống rửa tiền

Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn